Cae en La Línea de la Concepción una trama de blanqueo vinculada con el 'Clan de los Castañas'

Operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria

Han sido detenidas cinco personas y se han llevado cinco registros en los que se han intervenido 70.000 euros, seis inmuebles, 16 vehículos y una embarcación

La organización se valía de empresas pantalla, testaferros, movimientos bancarios diarios y otras estrategias para dar apariencia de legalidad al patrimonio que adquiría con dinero procedente del narcotráfico

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, han desarticulado una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y el contrabando de tabaco, formado por dos grupos familiares con antecedentes delictivos, relacionados por parentesco y operativa con el ‘Clan de los Castañas', que operan en el Campo de Gibraltar. Su modo de actuar consistía en ocultar y transformar fondos, presuntamente de origen ilícito, a través de operaciones de compraventa de inmuebles, adquisiciones de vehículos, embarcaciones, operaciones financieras y utilización de billetes de lotería premiados. En ellas interponían negocios locales para darles una apariencia legal.

La operación se inició en el año 2020 a raíz de una operación policial que supuso la desarticulación de una organización criminal en la que fueron detenidas 40 personas por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales derivado del tráfico de drogas.Tras diversas gestiones realizadas, se detectó que los investigados hacían uso de dinero en efectivo valiéndose de empresas pantallas, así como de testaferros. También llamó la atención de los investigadores la multitud de movimientos bancarios que se realizaban a diario, así como la creación de plazos fijos con la finalidad de enmascarar y darle apariencia de legalidad al patrimonio adquirido con dinero obtenido de las actividades delictivas.

Registros y detenciones en La línea de la Concepción

A raíz de estas investigaciones, la pasada semana se efectuó un operativo conjunto por parte de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Algeciras, con registros judiciales en cinco domicilios de La Línea de la Concepción, en los que se detuvo a cinco personas de nacionalidad española.

Se intervinieron seis inmuebles, 16 vehículos entre automóviles y motocicletas de diversa gama, una embarcación de recreo, 70.000 euros en efectivo, un teléfono móvil de alta gama, dos equipos de posicionamiento GPS para navegación en alta mar, dos teléfonos vía satélite, y una ametralladora y una pistola simuladas, además de diversa documentación.

Las investigaciones, enmarcadas en el marco del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, continúan abiertas con el fin de estudiar la documentación incautada en los registros y valorar las construcciones detectadas en parcelas rústicas intervenidas, presuntamente realizadas con dinero no justificado o de procedencia ilegal. Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción nº 4 de La Línea.

NOTA: Los medios de comunicación que lo deseen podrán obtener imágenes en el siguiente enlace:

http://prensa.policia.es/jaimito.rar

Puedes visitar nuestra sección de España para leer más noticias.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

.