Dieciséis detenidos por blanqueo de capitales con 4 diamantes valorados en casi tres millones de euros

La Policía ha detenido a dieciséis personas, catorce en España y dos en Bulgaria, en una operación contra el blanqueo de fondos procedentes de robos en domicilios en la que han sido intervenidos cuatro diamantes valorados en 2.600.000 euros y 720 monedas de oro.

Se trata de una operación conjunta de las policías española y búlgara, la Agencia Tributaria de España y Europol que se ha saldado con ocho arrestados en Madrid, tres en Zamora, uno en Elche (Alicante), Salamanca y Marbella (Málaga) y dos en Bulgaria.

A los detenidos se les atribuye delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra el patrimonio y el orden socioeconómico, falsedad documental, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.

El grupo estaba liderado por un ciudadano bosnio e integrado por españoles, colombianos y búlgaros, que habían tejido una red societaria y criminal que operaba desde 2008, informa la Dirección General de la Policía.