SUCESOS
Desarticulan en El Ejido una red de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico
Los miembros de la organización, pertenecientes a un mismo clan familiar, gestionaban el patrimonio ilícito de un pariente que cumple condena por tráfico de drogas.
Desarticulan en El Ejido una red de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico
Almería - Publicado el - Actualizado
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La Policía Nacional en Almería ha procedido a la detención de cuatro miembros de un clan familiar por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal.
Los miembros de la organización trataban de introducir en el curso legal las ganancias obtenidas con el narcotráfico por el patriarca de la familia, que se encuentra cumpliendo condena desde 2021 acusado de un delito contra la salud pública.
La operación, llevada a cabo en El Ejido por especialistas en blanqueo de capitales de Policía Nacional, se salda con la disolución de un entramado de diez sociedades fantasma, el embargo de numerosos bienes inmuebles y vehículos de alta gama, y con la incautación de 4.700.000 euros.
Los detenidos, que no pudieron acreditar ninguna actividad económica que justificara su alto nivel de vida, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería.
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