Un exalto cargo de Rusia y un abogado, entre los detenidos por blanqueo con la compra de un chalé en Marbella

Han detenido a cuatro personas por blanquear dinero con la compra de un chalé de lujo en Marbella. Los arrestados son un abogado afincado precisamente en Marbella, un exalto cargo del Ministerio de Cultura de Rusia, su exmujer, su hijo, afincados en Estepona.

Según la Policía Nacional, todos ellos estarían implicados en la compra de un chalé de lujo por cuatro millones de euros, dinero que procede, presuntamente, de delitos fiscales y de corrupción desarrollados en Rusia. En la operación han intervenido un coche valorado en cien mil euros, 160.000 euros en cuentas bancarias y joyas de alto valor.

CORRUPCIÓN EN RUSIA

Al exalto cargo del Ministerio de Cultura de la Federación Rusa, la justicia de su país le imputa la malversación de más de siete millones de dólares de fondos públicos, dinero asignado para la reconstrucción del Museo del Hermitage de San Petesburgo. En otro caso de corrupción, fue declarado culpable por malversar más de 2'5 millones de dólares que se debían haber destinado a la reconstrucción de monumentos de distintas regiones rusas.

ASENTADOS EN MÁLAGA

Las investigaciones policiales realizadas para la localización de la familia rusa afincada en España, así como para la averiguación de su patrimonio, dieron como resultado que estos miembros residían en Estepona desde, al menos, 2015.

Los agentes constataron que, a nombre de una sociedad española vinculada a los mismos, se había adquirido un bien inmueble de lujo en la localidad de Marbella por el que se había pagado cuatro millones en el año 2015, transferidos desde una cuenta bancaria en Suiza.

El artículo 301.4 del Código Penal español castiga igualmente por blanqueo de capitales las acciones contenidas en dicho precepto aunque el delito del que provienen los bienes hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.

ESTRECHA COLABORACIÓN POLICIAL

De estos hechos entiende el Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, el cual dictó una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) a nivel europeo sobre el principal investigado, por el presunto delito de blanqueo de capitales y sobre el cual pesan acusaciones en su país de apropiación indebida de grandes cantidades de dinero, cuyos fondos debían ir destinados fundamentalmente a la reconstrucción de monumentos arquitectónicos de la Federación de Rusia.

Gracias a la estrecha colaboración de la Policía Nacional de España y de la Policía Estatal de Policía Criminal de Austria en la localización y detención de personas fugadas de la acción de la justicia, y como consecuencia de la OEDE dictada por el Juzgado instructor, este miércoles se detuvo en Viena al principal investigado quien, posteriormente, fue ingresado en el centro penitenciario de dicha capital.

En el dispositivo policial se han practicado cuatro entradas y registros, tres en Marbella y uno en Estepona, correspondiendo a tres domicilios particulares de los investigados y a un despacho de abogados situado en la localidad marbellí.

La operación culminó con el arresto de los cuatro investigados y la intervención de un chalet de lujo en Marbella, un vehículo de alta gama valorado en unos 100.000 euros, unos 160.000 euros en cuentas bancarias y en efectivo, así como joyas de alto valor y diversa documentación en formato papel y electrónico, entre otros efectos.

Las investigaciones policiales llevadas a cabo han puesto de manifiesto que las personas detenidas utilizaron un complejo entramado empresarial, con el que dificultar la averiguación de la procedencia ilícita de los fondos y la identidad de las personas que se encontraban detrás de esta operación inmobiliaria de blanqueo de capitales.

Los investigadores de la Policía Nacional han mantenido estrechas relaciones de colaboración con las autoridades policiales de Austria y de la Federación de Rusia, para el total esclarecimiento de los hechos.