Golpe al narcotráfico y al blanqueo de capitales: cae una banda asentada en las provincias de Sevilla y Málaga

La Policía Nacional ha logrado desmantelar una compleja organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico asentada en las provincias de Sevilla y Málaga. El dispositivo ha consistido en una operación conjunta con la colaboración de varias agencias internacionales, con el que se ha conseguido detener a 21 personas.

Los agentes también han intervenido importantes sumas de dinero en efectivo, material informático, teléfonos móvil, relojes de alto valor y joyas.

En concreto se han incautado de 130.000 euros en efectivo, además de varios dispositivos electrónicos utilizados para el blanqueo de capitales, que incluyen computadoras, teléfonos móviles y otros equipos de comunicación. Además, se han recuperado relojes de lujo y joyas valoradas en más de 650.000 euros.

A través de esta completa operación la Policía ha logrado bloquear varias propiedades inmobiliarias que se estima tienen un valor total de 5.000.000 euros. Estas propiedades habían sido adquiridas por la organización para lavar dinero y ocultar las ganancias obtenidas ilegalmente.

El desmantelamiento de esta organización representa un duro golpe al narcotráfico y al lavado de dinero para lograr blanquearlo porque se ha logrado desarticular una red que operaba a nivel internacional.

La Policía Nacional ha destacado la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, y agradece la colaboración de las agencias extranjeras involucradas en esta operación.

Este era el “modus operandi” y los métodos empleados para blanquear dinero según la Policía

Los agentes de la Policía Nacional han analizado durante meses los mecanismos para blanquear el dinero procedente del narcotráfico.

Fruto de las investigaciones y del análisis de vida laboral y tributaria de 35 personas físicas, 49 jurídicas y del estudio de más de 682 cuentas bancarias, se pudo reconstruir la operativa de blanqueo en las que se usaba diferentes modus operandi propios de profesionales como: la utilización del principio de unidad de caja (es decir flujos de capital puestos al interés en cada momento), préstamos al socio (para justificar flujos capitales), movimientos de fondos, falsificaciones de contratos privados de arrendamiento, manejo de elevadas cantidades de dinero en efectivo sin justificación, y otras metodologías, todo ello dentro de la más estricta discreción y opacidad para no levantar sospechas.

Fondos por importe de 10 millones de euros

Los investigados habrían conseguido introducir en el circuito económico legal español, fondos por un importe estimado superior a 10 millones de euros desde el año 2011.

Lo habrían hecho principalmente a través de inversiones inmobiliarias en la zona de la Costa del Sol y resto de la costa sur de España, patrimonio inmobiliario que actualmente podría alcanzar un valor de 5 millones de euros, así como mediantes transferencias de fondos desde Argentina y Uruguay y las operaciones mercantiles ficticias detectadas, a través de las cuales llevarían simulando negocios y operaciones con las que camuflaban transferencias de cantidades ingentes de dinero controladas por la propia organización.