Una habilidosa estafadora de Sevilla consigue un suculento botín haciéndose pasar por empresas

Cómo se iba a imaginar una empresa de Israel que la factura que le llegaba por un servicio contratado no era real. Y no solo ha caído una empresa de Israel. También de Grecia, de Malta, de Alemania o de España.

Todas ellas han sido víctimas de una habilidosa estafadora que usaba una técnica que la Policía bautiza como "Man in the Middle".

Consiste en suplantar la identidad de una empresa (proveedora), y hacerse pasar por ella. Después se remiten facturas dirigidas a otras empresas (clientes), para conseguir que estas últimas le realicen las transferencias correspondientes a una cuenta bancaria bajo su control. Rápidamente, se reparte o transfiere el dinero a otras terceras cuentas de diferentes entidades.

En otras ocasiones, los ciberdelincuentes realizan disposiciones en efectivo, dificultando así, según la Policía, la trazabilidad y rastreo del dinero estafado.

Con este “modus operandi” la estafadora ha logrado hacerse con una cantidad total de 314.390,58 euros. La mujer ha sido localizada y detenida en la localidad de Dos Hermanas, en Sevilla.

Empresas de Grecia, Malta y Alemania como víctimas predilectas

La primera pista llegó después de la denuncia de una empresa española alertando sobre la suplantación de su identidad corporativa a través del correo electrónico, provocando que uno de sus clientes, una empresa Israelí, abonara la cantidad de 16.164,66€ a una cuenta bancaria ubicada en Dos Hermanas.

Mediante esta tipología delictiva, la presunta autora logró apoderarse de unas ganancias ilícitas superiores a los 300.000,00€, utilizando para ello una red de cuentas bancarias creada a tales efectos, constituida por hasta un total de catorce, bien a su nombre o a nombre de empresas donde la detenida también era socia única y administradora.

Operación Mediterráneo

La localización de estos hechos en la localidad sevillana, provocó que la investigación por parte de la Policía Nacional, se centrase en la misma con la finalidad de ubicar el destino del dinero estafado.

Gracias a las pesquisas realizadas por los investigadores, se pudo identificar a otras empresas víctimas de hechos similares, ubicadas en Grecia, Malta y Alemania, las cuales habían denunciado previamente los hechos ante las autoridades competentes de sus respectivos países.

Este tipo de hechos relacionados con la ciberdelincuencia ha registrado un aumento en los últimos años, motivo por el cual la Policía Nacional se encuentra inmersa en una constante renovación y especialización con la finalidad de combatir esta nueva criminalidad cibernética.