Detienen a dos personas por estafa y blanqueo de capitales de más un millón de euros en Gran Canaria

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 26 años y un varón de 21 por un presunto delito de estafa y blanqueo de capitales por una cantidad superior a un millón de euros en Gran Canaria, según ha informado una nota de prensa del ministerio del Interior.

La investigación comenzó tras recibirse hasta seis denuncias por parte de algunos perjudicados procedentes de Barcelona, Ibiza y diferentes puntos de la provincia de Las Palmas explicando todos ellos que conocían a uno de los autores de forma personal, llegando incluso a comunicarse mediante una consola de videojuegos.

De esta manera, el supuesto autor de los hechos se presentó ante sus víctimas como un analista e inversor que trabajaba en la bolsa para una entidad prestigiosa de Nueva York, llegando a mostrar documentos que él mismo había confeccionado con una aplicación de móvil.

El 'modus operandi' consistía en prometer a los perjudicados elevados beneficios, por lo que éstos depositaban toda su confianza y sus ahorros, oscilando las cantidades estafadas entre 2.500 euros hasta 730.000.

SE GASTABA EL DINERO EN JUEGOS Y APUESTAS ONLINE

Asimismo, una vez estafado todo el dinero, el presunto autor gastaba la mayor parte en plataformas de juegos y apuestas online, para posteriormente comunicarle a los perjudicados que dichas cantidades se habían perdido debido a causas políticas, catástrofes climatológicas, entre otras, por lo que es muy posible, según las pesquisas, que personas estafadas, no sepan que lo han sido y hayan creído esas explicaciones recibidas.

Con todo estos datos, los agentes, bajo la tutela del Juzgado de Instrucción Nº 3 de San Bartolomé de Tirajana, detectaron la existencia de una persona que se hacía pasar por inversor bursátil ligado laboralmente a una entidad estadounidense que había logrado estafar una cantidad de más de un millón de euros.

Entre las gestiones practicadas por la Guardia Civil se procedió a realizar un seguimiento del capital estafado por el autor, ya que llevaba un nivel de vida por encima de sus posibilidades.

ENTRADA Y REGISTRO

Finalmente, la Benemérita llevó a cabo la Operación 'Cablecito' para proceder a la entrada y registro de un domicilio situado en Vecindario, dentro del municipio de Santa Lucía de Tirajana, residencia actual de las personas detenidas.

Una vez ahí, se les intervinieron los móviles y los bienes comprados supuestamente con el dinero fruto de la actividad delictiva; un televisor último modelo, varias consolas de videojuegos, así como un reloj valorado en 1.500 euros y diversa documentación.

Además, el dinero estafado también lo gastaron en viajes, alojamientos turísticos, pago de servicios y compra de productos, pero mayoritariamente se destinó a apuestas en plataformas de juego online.

Por último, ambos detenidos pasaron el pasado día 24 de junio a disposición judicial, quedando en libertad con las medidas legales establecidas por la Autoridad Judicial.