SUCESOS
Intervienen 2 millones al desarticular un grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales de la droga
14 personas, entre 30 y 65 años de edad, han sido detenidas y otros 5 investigados judiciales, en su mayoría con antecedentes policiales
Policía Nacional
Madrid - Publicado el - Actualizado
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La Policía Nacional ha intervenido dos millones de euros al desarticular un grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales de fondos provenientes del tráfico de drogas en Las Palmas de Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife.
En total, 14 personas, entre 30 y 65 años de edad, han sido detenidas y otros 5 investigados judiciales, en su mayoría con antecedentes policiales, como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal, falsedad documental y extorsión.
Entre los detenidos, hay un notario que con la colaboración de un trabajador de una notaría, presuntamente falsearon los datos a la hora de escriturar una operación de compraventa inmobiliaria.
INVESTIGACIÓN POLICIAL DESDE 2019
Estos hechos han sido conocidos a raíz de una investigación de una estructura societaria vinculada a la organización narcotraficante comenzada en el año 2019 por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (U.D.Y.CO) junto a la Unidad Delitos Económicos y Fiscales (U.D.E.F), de la Jefatura Superior de Canarias.
Gracias a las pesquisas policiales recabadas a lo largo de tres años, se ha determinado cómo los flujos monetarios ilícitos eran blanqueados mediante un "fuerte" desarrollo inversionista inmobiliario articulado por varias sociedades pantalla.
COMPRA DE INMUEBLES
De acuerdo con la policía, la actividad más destacada de este grupo ha sido la adquisición de bienes inmobiliarios titulados por testaferros, además de múltiples ingresos en efectivo efectuados en diversas cuentas bancarias y realizadas de forma fraccionada para eludir los controles financieros y fiscales. El operativo ha culminado con la puesta a disposición de los detenidos ante la autoridad judicial competente.