Un detenido y 22 investigados por estafas bancarias con el método "phising" en Ciudad Real

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a 22 más que formaban parte de un grupo criminal especializado en estafas bancarias.

La investigación se inició tras observar un gran aumento de hechos delictivos consistentes en estafas bancarias por el método phising, en el que el grupo criminal, a través de una elaborada ingeniería informática, procedía al envío masivo de SMS a teléfonos móviles de clientes y, simulando ser su entidad bancaria, les informaban de que sus tarjetas habían sido bloqueadas, por lo que les pedían realizar urgentemente el desbloqueo a través de un enlace aportado.

Una vez que el cliente accedía a este enlace, se redireccionaba a una página controlada por los ciberdelincuentes, donde al introducir sus credenciales, el grupo pasaba a tener el control de la cuenta bancaria, realizando inmediatamente transferencias bancarias no consentidas, oscilando éstas entre los 800 y los 34.000 euros.

Tras la gran complejidad de esta investigación por la labor de análisis e interpretación de una gran cantidad de datos informáticos, la operación ha finalizado con la detención de un hombre de nacionalidad española y la investigación de otras 22 personas de diferentes nacionalidades a los que se les atribuyen los delitos de estafa bancaria y pertenencia a grupo criminal.

Modus operandi

Las personas investigadas se repartían las tareas para la captación de “mulas económicas”, estas creaban cuentas en entidades bancarias extranjeras donde se recibía el dinero, dificultando su trazabilidad.

Tras tener formalizadas estas cuentas procedían al envío de SMS al teléfono de las víctimas, que al acceder a un enlace que simulaba la aplicación de sus entidades bancarías e introducir sus credenciales daba acceso automático a sus cuentas.

Estas se realizaban fundamentalmente durante los fines de semana con el fin de que la víctima no se percatara de la transferencia no consentida y evitar que contactara con los servicios de Atención al Cliente para bloquear y retraer las transferencias.

En uno de los casos se pudo recuperar 16.000 euros de los 34.000 ya transferidos desde la cuenta de la víctima.

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