La Fiscalía Búlgara investiga a 3 personas por Estafa y Blanqueo de Capitales en un pueblo de Ávila

“Operación Kaskoi”: La Guardia Civil de Ávila logra que la Fiscalía Búlgara investigue a 3 individuos por los Delitos de Estafa y Blanqueo de Capitales en la zona del Bajo Alberche. El autor de nacionalidad rumana, ha sido puesto en situación de búsqueda y captura a nivel europeo, tal y como ha informado la Subdelegación del Gobierno en Ávila en un comunicado de prensa.

Durante el mes de marzo del 2019, la Guardia Civil de Ávila tuvo conocimiento de que un hombre podría haber sido víctima de una estafa, vecino de la Comarca de El Bajo Alberche, al haber realizado una transferencia bancaria de 7.000 euros, por la compra de un turismo a través de una página web, y nunca había recibido el mismo.

Por ello, se inician una serie de investigaciones tecnológicas encaminadas a la averiguación de los hechos, abriendo la denominada “Operación Kaskoi”.

Del resultado de estas investigaciones, se pudo determinar que efectivamente dicho comprador había sido estafado, por de 4 individuos, uno de nacional rumana, y los otros 3 búlgara.

Los especialistas del Equipo de Delincuencia Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila continuaron desarrollando la Operación, localizando a tres de los presuntos autores en Bulgaria, por lo que se solicitó una Orden Europea de Investigación.

La Fiscalía de ese país, procedió a la toma de declaración a esos tres individuos por los hechos descritos.

El autor de nacionalidad rumana, ha sido puesto en situación de búsqueda y captura a nivel europeo, por la Autoridad Judicial Competente, no descartándose ser localizado y detenido.

Esta Operación Policial ha sido desarrollada por el Equipo de Delincuencia Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila, habiendo colaborado con dicho Equipo en una de las Fases de la Operación la Oficina Europea Policial (EUROPOL).