"La maleta boliviana": así estafaba una banda criminal a sus víctimas, entre ellas varios vecinos de la Sierra

La Guardia Civil, en el marco de la “Operación Airsac”, ha logrado desmantelar una organización criminal formada por 16 personas y especializada en estafas mediante el método de la “maleta boliviana”.

La investigación se inició el pasado mes de agosto, cuando se recibió una denuncia de una mujer a la que la organización llegó a estafar con este método más de 40.000 euros a través de diferentes transferencias y envíos de dinero mediante “bizum”, para supuestamente recuperar el equipaje de una amiga que estaba retenido en Francia.

El avance de la investigación permitió conocer que se estaban produciendo hechos similares en otros municipios de la Comunidad de Madrid, en nuestra comarca Becerril de la Sierra, Galapagar y Collado Villalba.

Los agentes sospechando que detrás de esto pudiera estar una organización criminal perfectamente jerarquizada y especializada en este tipo de estafas a particulares.

Consiste en comunicarse con la víctima a través de mensaje de texto, haciéndose pasar por un familiar o conocido en apuros para solicitarle una cantidad de dinero y poder desbloquear unas maletas de su propiedad inmovilizadas en un aeropuerto extranjero y regresar así a España.

El envío de dinero para recuperar los equipajes se pide por transferencia bancaria o bizum a cuentas y números de teléfono y una vez que el dinero estaba en poder de la organización se realizaban reintegros en efectivo en cajeros automáticos, o bien hacían transferencias bancarias a otros componentes para dificultar el rastreo en el seguimiento del dinero, para finalmente ser entregado a sus cabecillas.

Para lograr saber la información de personas que se encontraban de viaje, la organización utilizaba la ingeniería social y el rastreo de redes sociales, además utilizaban virus que les permitían monitorizar conversaciones.

La organización operaba a nivel pluriprovincial perfectamente coordinada desde Madrid, Vizcaya, Barcelona, Granada y Albacete y tenían una estructura completamente organizada en cuanto a funciones a realizar.

Una parte se encargaba de contactar con las potenciales víctimas, otra se dedicaba a suministrar medios financieros y su posterior traspaso y conversión y una tercera era la encargada de gestionar los beneficios obtenidos y su reparto.

Hasta la fecha han logrado defraudar más de 175.000 euros a nueve víctimas, no descartando los investigadores que haya más afectados que no han interpuesto denuncia.

Por todo ello, se procedió a la detención de las 16 personas que la componían, 8 hombres y 8 mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 45 años de edad, de nacionalidades boliviana, ecuatoriana, dominicana y española.

Por estos hechos se les imputan delitos de organización criminal, estafa continuada y blanqueo de capitales.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente, quien decretó ingreso en prisión para los cabecillas y retirada de pasaporte para el resto

Recomendaciones

Para evitar ser víctima de estafas como la descrita o similares, es conveneinte tener en cuenta una serie de recomendaciones: