A Coruña, una de las provincias afectadas por una macroestafa online con falsos alquileres baratos como gancho

La Guardia Civil ha detenido a siete hombres en una macrooperación contra un grupo que realizaba estafas online y suplantación de identidad con datos robados. Otros 11 varones están siendo investigados. Hay afectados en 32 provincias de España. En Galicia, actuaron en A Coruña y Pontevedra.

Están acusados de 353 delitos divididos entre estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental (público y mercantil), hurto, robo con fuerza, receptación, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal. Tal cantidad de hechos delictivos motivó que la operación se denominase 'Trescientos y pico'.

INVESTIGACIÓN DESDE 2020

La investigación se inició en septiembre de 2020 en la localidad catalana de Tavernes Blanques. Allí, la Guardia Civil recibió dos denuncias de vecinas del municipio en las que manifestaban que se habían hecho una serie de cargos en sus cuentas bancarias como consecuencia de préstamos con una entidad financiera que nunca habían solicitado.

Tras abrir una operación para investigar este ilícito penal, los agentes lograron descubrir que la trama criminal era "mucho más extensa y que afectaba a 32 provincias". Actuaban en todo el territorio nacional, en concreto, en Albacete, Alicante, Barcelona, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Cáceres, Cantabria, Castellón, Córdoba, Gerona, Granada, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, A Coruña, León, Logroño, Madrid, Murcia, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.

UNA FALSA INMOBILIARIA COMO GANCHO

Los autores habían creado diferentes perfiles falsos en una empresa española que ofrecía diferentes servicios a través de Internet. Entre otros, un portal inmobiliario.

Ofrecían viviendas para alquilar con un precio por debajo de lo habitual. De esta forma, los autores solicitaban la documentación personal de los interesados argumentando que era ”totalmente necesaria para el arrendamiento”.

La Guardia Civil también consiguió averiguar que varios de estos préstamos estaban a nombre, principalmente, de personas extranjeras que habían sido víctimas de robos, hurtos y robos en interior de vehículos en la provincia de Madrid.

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Operación Trescientos y Pico

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PRÉSTAMOS PARA COMPRAS ONLINE

Toda esa documentación personal era utilizada posteriormente por los autores para realizar compras en tiendas online de distintas provincias del territorio nacional. Pedían préstamos financieros a nombre de sus víctimas y adquirían productos de alta gama como bicicletas, motocicletas, vehículos, entre otros efectos.

Una vez que estos productos eran enviados por las tiendas y se encontraban en poder de la organización, los ofrecían a través de plataformas de venta de segunda mano a un precio muy por debajo de su valor real. Su intención era venderlos y obtener dinero con rapidez.

SIETE ARRESTOS

La primera fase de la operación se inició el pasado mes de febrero de 2021 con un registro domiciliario en la localidad de La Eliana. Allí, los agentes pudieron intervenir un ordenador portátil, varios teléfonos móviles y diversa documentación relacionada con la operación.

A finales del mes de febrero de 2022, la Guardia Civil ejecutó la segunda fase de esta operación, que se saldó con la detención de seis hombres con edades comprendidas entre 22 y 45 años, de nacionalidad española, y otro de 26 años, de nacionalidad británica. Se les acusa de 353 delitos divididos entre estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental (público y mercantil), hurto, robo con fuerza, receptación, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal.

OTROS INVESTIGADOS

Además, se han investigado nueve hombres con edades comprendidas entre 24 y 61 años, de nacionalidad española. Hay dos más investigados, de 30 y 60 años y nacionalidades portuguesa y colombiana, respectivamente, por los mismos hechos. En Galicia no hubo detenidos pero sí perjudicados por las estafas.

El valor de los beneficios de los ilícitos penales y los perjuicios a las tiendas con las que trataron supera los 2.000.000 euros. Esta operación ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil de Tavernes Blanques y el Equipo @ de la Guardia Civil de Alicante.