14 detenidos en A Coruña por duplicar tarjetas SIM para estafas bancarias

14 personas han sido detenidas en varias localidades de A Coruña por pertenecer a un grupo criminal especializado en estafas telemáticas. Según ha comunicado la Guadia Civil, estaban especializados en el método “SIM swapping”, de duplicar tarjetas SIM de los telénos móviles.

La operación se inició en febrero del año pasado ante el aumento de denuncias por estafas mediante este método. El Instituto Armado inició una investigación y lograron dar con el modus operandi del grupo.

En primer lugar, esta banda criminal obtenía las claves de la banca electrónica de las víctimas mediante 'phishing', 'malware' o 'pharming'. Después, duplicaban las tarjetas telefónicas de las víctimas y derivaban a estas los mensajes y códigos de verificación que enviaban las entidades financieras para autorizar las transferencias.

Una vez obtenidas las claves y duplicadas las tarjetas, realizaban traspasos de dinero desde la cuenta de la víctima a otras de terceras personas que actuaban de "muleros" para la organización. En alguno de los casos solicitaban préstamos a la entidad bancaria desde la cuenta del perjudicado para obtener un mayor beneficio económico.

ORGANIZACIÓN EN BRASIL

Como fruto del trabajo de campo realizado, la Guardia Civil logró la identificación de los supuestos integrantes de este grupo criminal. Las pruebas apuntaban a tres domicilios de los términos municipales de Camariñas, Oleiros y Culleredo, así como a su vinculación con una organización criminal ubicada en Brasil.

Una vez recabadas las evidencias, se solicitó de la autoridad judicial una orden de entrada y registro de estas tres viviendas. En ellas, hallaron 6.500 euros en efectivo - parte de los cuales era moneda falsificada-, tarjetas bancarias o tres pistolas detonadoras. También había diferentes aparatos electrónicos, como tarjetas SIM de distintas operadoras, siete terminales de telefonía móvil o dos ordenadores. Se encontró un dispositivo impresor de tarjetas plásticas con el que falsificaban los DNI de los perjudicados.

14 DETENIDOS

La Guardia Civil procedió a la detención de estas 14 personas, vecinas de las localidades de Oleiros, Culleredo, Camariñas, Carballo y Boiro. Se les acusa de varios delitos de estafa agravada y de falsedad documental y uno de pertenencia a grupo criminal.

Los hechos habrían tenido lugar en las localidades de A Coruña, León, Barcelona, Onda (Castellón), Melilla, Arganda del Rey (Madrid), Orotava (Santa Cruz de Tenerife), Córdoba y Almería. Los detenidos, junto con las actuaciones realizadas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Carballo.