Una estafa masiva de usurpación de identidad destapada desde Galicia: ojo a quién envías tu DNI

La Guardia Civil de Milladoiro, en el ayuntamiento coruñés de Ames, ha logrado esclarecer más de 60 delitos.

Se trata de la Operación SAFAT, que investiga una red de usurpación de identidad para obtener beneficios económicos.

Los agentes han detenido a dos personas e investigado a otras tres por supuestos delitos de estafa, usurpación de identidad, falsedad documental y blanqueo de capitales.

El grupo utilizaba documentación personal que obtenían de ofrecer falsas ofertas de trabajo para abrir cuentas bancarias, tarjetas de crédito y contratar préstamos.

Según informa la Guardia Civil en un comunicado, la operación se ha desarrollado bajo la dirección del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Santiago de Compostela y ha permitido esclarecer un total de 62 delitos, con víctimas en Galicia y el País Vasco.

todo empezó en una denuncia desde teo

La investigación se inició en el año 2022, cuando una vecina de Teo, en la provincia de A Coruña, denunció la apertura fraudulenta de una cuenta bancaria a su nombre.

Tras analizar la documentación, los agentes comprobaron que se había utilizado una fotografía de su DNI sin su consentimiento para formalizar la operación.

A medida que avanzaban las pesquisas, se detectó que los fondos obtenidos de forma ilícita se transferían a otras cuentas bancarias también abiertas fraudulentamente mediante la usurpación de identidades.

Cuando las víctimas fueron informadas de la existencia de estas cuentas, interpusieron las correspondientes denuncias por usurpación de identidad.

modus operandi

El grupo criminal utilizaba principalmente dos métodos delictivos para obtener beneficios económicos. 

Por una parte, la apertura fraudulenta de cuentas bancarias, utilizadas para la contratación de tarjetas de crédito con las que realizaban compras y retiraban dinero en efectivo; y por otra, solicitud de préstamos personales a nombre de las víctimas, para lo que falsificaban documentación, como nóminas y certificados de titularidad de cuentas bancarias.

En algunos casos, los préstamos alcanzaban importes de hasta 29.000 euros.

Para obtener la documentación personal de los afectados, la principal investigada ofrecía falsas ofertas de empleo, dirigidas a jóvenes de su entorno cercano, amistades y familiares.

Este engaño le permitía acceder a sus documentos de identidad, que posteriormente eran utilizados para abrir cuentas, solicitar créditos y dar de alta líneas telefónicas empleadas en la comisión de los delitos.

Como parte de la investigación, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio de los detenidos en el municipio coruñés de Laracha, donde se encontró documentación falsificada y tarjetas SIM empleadas en los fraudes.

62 víctimas y 350.000 euros de beneficio ilícito

Hasta el momento, se han identificado 62 víctimas. El beneficio obtenido por los investigados supera los 350.000 euros.

Aunque la mayoría de los afectados residen en las comarcas de Santiago de Compostela y Bergantiños, también se han detectado perjudicados en Pontevedra y el País Vasco.