Detenida una vecina de Viveiro por blanqueo de capitales

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de Viveiro tras una denuncia por una presunta estafa interpuesta en Madrid.

Tras iniciarse una investigación, los funcionarios adscritos al Grupo de Policía Judicial de Viveiro pudieron constatar que la mujer abrió diversas cuentas en entidades bancarias de esta localidad donde se produjo un flujo de dinero, de origen ilícito, que ascendería a casi 100.000 euros. Este dinero se redirigía posteriormente a Benin (África Occidental).

CAPTADA PARA RECIBIR UNA PRESUNTA HERENCIA

La vivariense fue captada por una organización criminal a través de una famosa red social mediante técnicas de ingeniería social, aludiendo a que sería la receptora de una suculenta herencia que ascendería a 153.000 euros.

Posteriormente la mujer abrió diversas cuentas en las que se empezó a producir el flujo del dinero reseñado, cercano a los 100.000 euros. A partir de ahí enviaban las tarjetas bancarias a Benin donde se extraían grandes cantidades de dinero por día.

En ese momento se detectaron movimientos fraudulentos por parte de las entidades bancarias incardinables en el blanqueo de capitales. Dichas cuentas fueron cerradas de oficio por los respectivos bancos.

BLANQUEO DE CAPITALES

La investigada se podría enfrentar igualmente a un ilícito penal de simulación de delito, ya que interpuso denuncia en dependencias policiales por estafas en sus cuentas bancarias, cuando se trataban de salidas de dinero hacía el extranjero en el marco del delito de blanqueo de capitales.

Se insiste, por parte de los representantes policiales, en la importancia de utilización de las redes sociales y aplicaciones de mensajería con mucha cautela y desconfianza, máxime cuando no conocemos a nuestros interlocutores. Insisten en que no accedamos a requerimientos que nos pueden poner, como en este caso, en problemas judiciales.