Desarticulado un grupo de 17 personas que estafó por internet más de 100.000 euros

Agentes de la Guardia Civil han detenido y abierto investigación a 17 personas, integrantes de un grupo dedicado a las estafas por internet, que se hicieron con un montante de 109.891 euros en trasferencias fraudulentas y pagos no autorizados a través de una suplantación de identidad de un salmantino.

Por el momento, según la información facilitada a Europa Press por la Comandancia de Salamanca, son 17 las personas detenidas e investigadas en la operación, denominada 'E-Cerralbo' y que ha permitido la recuperación efectiva de más de 20.000 euros del montante total.

Los guardias civiles responsables han llevado a cabo la detención e investigación de 17 personas como presuntos autores de los hechos, cada uno de ellos con diferentes grados de participación en el entramado criminal, en las localidades de Boadilla del Monte (Madrid), Monforte de Lemos (Lugo), en el centro penitenciario Madrid II ubicado en Alcalá de Henares (Madrid), San Pedro del Pinatar (Murcia) y Orihuela (Alicante).

Concretamente, en Orihuela se produjo la entrada y registro en el domicilio del máximo responsable de la organización, en la que los agentes han recogido información para "demostrar que recepcionaba gran parte del dinero fraudulento estafado" y que "llevaba a cabo la gestión y supervisión de las cuentas bancarias empleadas para todo el entramado delictivo".

La investigación comenzó tras una denuncia interpuesta el día 7 de marzo de 2022, en la que el perjudicado informaba de que autores desconocidos habrían accedido a su banca online y habían realizado 26 transferencias fraudulentas y dos pagos Bizum no autorizados, por un montante total de 109.891 euros.

Ante esta situación, guardias civiles del Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Comandancia de Salamanca iniciaron la operación con el fin de identificar y detener a los responsables del delito, y recuperar la mayor cantidad posible del dinero sustraído.

En este caso, los agentes responsables de la investigación descubrieron que la estafa se había cometido por el método conocido como 'Phishing', una técnica que consiste en que los ciberdelincuentes envían correos electrónicos, mensajes SMS o similar, que suplantan la imagen corporativa de entidades bancarias, empresas, servicios de internet, fuerzas y cuerpos de seguridad, e insertan un enlace, en algunos casos oculto tras una imagen.

Esta acción lleva a las víctimas a una página web, que "en apariencia se corresponde con la web real de la entidad emisora del mensaje", aunque en realidad se trata de una copia que se encuentra alojada en un servidor controlado por los delincuentes.

De este modo, cuando la víctima pincha el enlace inserto en el mensaje e introduce las credenciales solicitadas en sus correspondientes campos, la víctima, convencida de que está accediendo a la página real, da acceso a estafadores a sus cuentas.

"MULAS"

En esta caso concreto, la Guardia Civil comprobó que las transferencias se realizaron por el método de envió inmediato y teniendo como destino once cuentas bancarias de cuatro entidades diferentes, a nombre de diez personas distintas, que hacían la función de "mulas".

Una vez que estos movimientos se hicieron efectivos en las diferentes cuentas bancarias, fueron extraídos de ellas "de forma inmediata", mediante otras transferencias bancarias o de Bizum, pagos en comercios, aunque en la mayoría de los casos, las "mulas" retiraban en efectivo directamente en cajeros automáticos.

En casos como este, el grupo ilegal configura una "telaraña" de cuentas bancarias,a través de la captación de "mulas", que abren nuevas cuentas o se ofrecen a utilizar cuentas previamente abiertas para realizar estos movimientos dinerarios, a cambio de algún tipo de compensación económica.