Primer golpe policial a la financiación de una banda latina: caen 19 miembros de los Dominican Don't Play
Todo comenzó porque la Policía detectó varios casos de denuncias de 'phising' bancarios, por lo que decidieron hacer un seguimiento de ese dinero
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Hace meses que estamos hablando de los Dominican Don't Play, la banda de origen latino que ha provocado crímenes y detenciones en nuestro país. Ahora, la Policía Nacional le ha asestado un golpe muy duro: ha logrado llegar a unos de sus aparatos de financiación. Resulta que habían hecho una alianza con unos hackers brasileños. De estas forma realizaban estafas bancarias con métodos de ingeniería social como el "phishing" o el "vishing". Además, los Dominican tenían mulas que sacaban el dinero robado de las cuentas de su propiedad y luego abrían con ese dinero monederos de criptomonedas.
Han sido 66 los detenidos, de los cuales 19 son miembros de la banda. Lo llamativo de este caso es que es la primera vez que se ha asestado un golpe en el corazón financiero de una banda, en sus ingresos. La jefa del grupo de Fraude Empresarial en la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, la inspectora Hermosilla, ha asegurado en 'La Linterna' que esta es la primera vez que se "ataca el corazón de su financiación y de los medios y los recursos que tienen las bandas".
También ha asegurado que "ha sido un proceso largo". Todo comenzó porque la Policía detectó varios casos de denuncias de 'phising' bancarios, por lo que decidieron hacer un seguimiento de ese dinero, que fue a parar a los Dominican Don't Play y a las mulas, "que van captando". Fue a partir de este punto cuando empezaron a "hacer un recorrido de todo ese dinero", hasta que dieron con "fondos de criptomonedas y ya empiezan a aparecer estos hackers brasileños, que son la cúpula de la organización y los que están dando soporte a estos fraudes informáticos".
El 'phishing', 'smishing' y 'vishing'
Según las palabras de la inspectora, el 'phising' "es una técnica de ingenieria social por la cual lo que se hace es suplantar la identidad de terceros, que en este caso es la de la entidades bancarias, con el fin de obtener los datos privados de las víctimas, que en este caso son las credenciales de acceso a la banca online". Estos se envian mediante un mensaje electrónico o correo de texto, de ahí que tambien tenga el nombre de 'smishing'. O 'vishing', porque también llaman por teléfono, haciéndose pasar por empleados de estas suscursales bancarias con el objetivo de engañar a sus víctimas.
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