Desarticulado un grupo criminal que logró estafar 19.000 euros a suplantando una entidad bancaria

La Guardia Civil de Bizkaia ha desarticulado a un grupo criminal con integrantes de Barcelona, Girona, Sevilla y Valencia por la comisión de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia grupo criminal, al estafar 19.156 euros mediante el método “Caller ID Spoofing” a una persona residente en Urduliz.

Este tipo de estafa consiste en la suplantación de identidad en las llamadas, con el fin de sonsacar datos personales y bancarios. El perjudicado, un ciudadano residente en la provincia de Bizkaia, recibió una llamada desde un teléfono fijo en el que se identificaban como personal del banco donde tiene una cuenta abierta y tras informarle de que había estado sufriendo varios intentos fraudulentos de transferencias, le requirieron su autorización para realizar una operativa de seguridad y evitar que sufriera más fraudes.

Para ello le solicitaron que abriese la aplicación del banco en su teléfono móvil y que realizase varias transferencias a unas supuestas cuentas “nube seguras” de 13.980 y 5.176 euros respectivamente.

Tras comprobar que no le habían hecho el reingreso del dinero, llamó a su entidad bancaria, aludiendo la empleada que no le constaba haberle realizado llamada alguna e informándole que podría haber sufrido una estafa.

A partir de los datos obtenidos, los agentes comenzaron la investigación analizando el número de teléfono desde el que se realizó la estafa y comprobando las cuentas bancarias a las que realizó las transferencias, logrando identificar a los titulares de las mismas.

A su vez, pudieron relacionar cinco productos bancarios de diferentes entidades, que presuntamente se utilizaban para desviar el dinero obtenido con las estafas y dificultar su localización, pudiendo acreditar la existencia de un grupo criminal compuesto por siete personas residentes en las provincias de Barcelona, Girona, Sevilla y Valencia, siéndoles atribuidos los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.