La Guardia Civil descubre un blanqueo de capitales de 372.818 € procedente del tráfico de drogas

La Guardia Civil de Palencia en el marco de la tercera fase de la operación “AVENTURA” entre el 12 de julio y 28 de septiembre de 2.022, en la que se procedió a la detención de 8 personas y 15 investigados por pertenencia a organización criminal dedicada al tráfico de drogas, consiguiendo el cese cautelar de la actividad de un establecimiento público tipo “Grow shop” (lugar donde se venden productos relacionados con el cannabis), y una página web vinculada a dicho establecimiento, donde se ofertaban para su venta.

En la fase final de la referida operación, se ha realizado una investigación económico-patrimonial sobre los principales imputados, descubriendo un supuesto blanqueo de capitales de 372.818 € procedente del tráfico de drogas.

Para su ocultación, uno de los investigados se valía de su actividad económica legal (comercio al por menor), para introducir el dinero obtenido ilícitamente en el tráfico económico legal. Otro de los investigados, utilizaba mulas económicas (8 personas identificadas), para realizar envío de remesas a México, realizando igualmente compra de criptomonedas con dinero en efectivo. Como resultado final de la operación se han realizado 11 registros en viviendas y locales, en las provincias de Palencia y Valladolid, incautando las siguientes sustancias y objetos:

Diligencias ampliatorias a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de los de Palencia.