Estafan 44000 euros a una empresa de A Coruña al cambiar una letra de una dirección de correo electrónico

La Policía Nacional ha detenido en Almería a cinco personas por blanqueo de capitales procedente de actividades ilícitas. Esta red de muleros transfería el dinero de cuenta en cuenta para dificultar su investigación.

La denominada ‘Operación Rescalvo’ se inició en A Coruña el 9 de noviembre de 2020. Fue entonces cuando una empresa asentada en Galicia denunció en el cuartel de Lonzas haber sido víctima de una estafa.

CORREO ELECTRÓNICO FALSO

Un supuesto proveedor de la compañía requirió el pago de una factura, y envió varios correos electrónicos. El gerente de la empresa no se percató de que en las direcciones estaba cambiada una letra y que era, en realidad, una suplantación de identidad. De este modo, abonó al reclamante una factura que ascendía a 44 576,44 euros.

Desde la empresa comprobaron que la cuenta

el dinero pertenecía a personas desconocidas.

La Policía destaca que los autores de los hechos actuaron de manera coordinada y

La investigación pudo comprobar cómo el titular de la cuenta a la que se transfirió el dinero retiró en efectivo 10 000 euros y

a otras cuatro cuentas el restante.

MULEROS

Desde el cuerpo policial sostienen que "una vez recibido el efectivo en estas segundas cuentas, sus titulares seguían transfiriendo el mismo a otras de idéntica titularidad o de terceros”. Con ello, buscaban “alimentar la red grupal dedicada a distraer el efectivo defraudado, dificultando con ello la investigación policial y judicial".

Los investigadores identificaron a los 'muleros', quienes realizaron los ingresos y transferencias,

. Parte del efectivo se

también en cajeros ubicados en esa localidad.

Cinco de los implicados en los hechos fueron detenidos el pasado 28 de abril por efectivos de la Comisaría Provincial de Almerí

acusados de un delito de blanqueo de capitales.