¿Sabes lo que es una mula bancaria? Una vecina de Viveiro fue detenida en Barajas por ayudar a blanquear dinero procedente de estafas

¿Sabes lo que es una mula bancaria? La Policía Nacional nos explica que "son personas que conscientemente o en algunos casos sin saberlo, ayudan a organizaciones criminales a blanquear los beneficios procedentes de sus actividades delictivas". 

¿Cómo lo hacen? Aportando sus cuentas personales para recibir y transferir fondos de actividades fraudulentas, de modo que se dificulta el rastreo del dinero por parte de la Policía y se facilita el blanqueo de ese capital.

Precisamente, una vecina de Viveiro ha sido detenida en el Aeropuerto de Barajas, cuando venía del extranjero, por actuar como "mula bancaria". La Policía Nacional sospecha que prestó sus cuentas para blanquear el dinero de múltiples estafas perpetradas en otras localidades de España.

La investigación se puso en marcha en febrero de 2024. Gracias a esas pesquisas, los agentes encargados del caso llegaron a identificar a una vecina de Viveiro que, supuestamente, había accedido a realizar diferentes transferencias desde su cuenta bancaria, de forma reiterada y por diferentes importes, para blanquear dinero procedente de estafas denunciadas en otras localidades de España.

DEtenida en Barajas

De ese modo, "pasó a convertirse en una mula bancaria", señala la Policía Nacional, quien recuerda que la participación de esta personas no es inocua, dado que "el papel de las mulas para recibir el dinero de la transferencia implica su participación como cooperador necesario en la comisión del delito".

Así las cosas, en colaboración con la Comisaría del Aeropuerto de Madrid-Barajas, se procedió a la detención y puesta a disposición judicial de la sospechosa, tras haber sido previamente detectada en un vuelo procedente del extranjero.