La Guardia Civil desarticula una organización criminal en Mallorca: "30 solo en Baleares..."

La Guardia Civil ha detenido a siete supuestos miembros de una organización criminal radicada en Barcelona sospechosos de haber estafado cerca de un millón de euros a una treintena de clientes de una entidad bancaria de Mallorca.

La bautizada como operación 'Madean', según ha informado la Comandancia del Instituto Armado en Baleares, se ha saldado también con la intervención de dos lingotes de oro, dispositivos de almacenamiento de criptomonedas, un vehículo de alta gama y un arma simulada, entre otros efectos. El Guardia Civil Diego del equipo de investigación tecnológica te explica como se inició:

"Esta investigación se inicia a raíz de un análisis muy exhaustivo y de hacer un registro digital de toda trazabilidad que cada vez que un usuario cuando utiliza su aplicación bancaria deja rastro. Entonces al analizar toda esa información hemos sido capaces de identificar a esta organización y de proceder a su detención. Estamos hablando de un total de 30 víctimas solo en Baleares".

Las víctimas aseguraban haber sido estafados mediante la técnica del 'spoofing'. Ésta consiste en suplantar el número de teléfono real de un banco para, mediante mensajes SMS, enviar enlaces fraudulentos a sus clientes para llevarles hasta una réplica exacta de la página web de la entidad en cuestión. El Guardia Civil Diego te cuenta los motivos de la ciberdelincuencia:

"Hoy en día la ciberdelincuencia se mueve mucho por subrogar servicios. Aunque en los inicios se tenía que tener conocimientos muy amplios de cualquier materia, hoy en día las organizaciones criminales de esta índole si necesitan una determinada página de tal entidad bancaria la contratan o la compran en la Dark web o en foros de Telegram donde se mueven mucho este tipo de herramientas fraudulentas".

Operación coordinada con Barcelona

El pasado 28 de enero, en una operación coordinada, se llevaron a cabo seis registros domiciliarios en la provincia de Barcelona, concretamente en la ciudad de Barcelona, Sant Boi, Terrassa y La Granada. Durante la intervención, fueron detenidos seis hombres y una mujer.

En los registros se incautó una gran cantidad de material electrónico utilizado para cometer las estafas, así como dinero en efectivo, dos lingotes de oro, dispositivos de almacenamiento de criptomonedas, joyas de oro, brillantes, relojes de lujo, prendas de ropa, un vehículo de alta gama y un arma simulada.

Según los investigadores, el hallazgo de todos estos objetos, valorados en aproximadamente 150.000 euros, evidencia el elevado nivel de vida que llevaban los sospechosos. A los detenidos se les atribuyen delitos de blanqueo de capitales, estafa telefónica y pertenencia a una organización criminal. Algunos de ellos han ingresado en prisión provisional, mientras que otros han quedado en libertad bajo medidas cautelares.