Desarticulado un grupo delictivo que estafaba a empresarios del Campo de Cartagena

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo delictivo integrado por ocho personas dedicadas, presuntamente, a estafar a empresas de la comarca del Campo de Cartagena a través de Internet, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Durante la operación, que continúa abierta desde su apertura el pasado año, el Equipo @ del Instituto Armado ha esclarecido hasta el momento seis delitos y ha recuperado más de 200.000 euros.

Todas las denuncias presentadas por las empresas sufrieron el mismo 'modus operandi', conocido como 'Man in the Middle', que consiste en interceptar las comunicaciones entre dos o más interlocutores, pudiendo suplantar la identidad de cualquiera de ellos, para ver la información y modificarla, de tal forma que las respuestas recibidas en los extremos pueden estar dadas por el atacante.

Los ciberestafadores penetran en los sistemas de correo electrónico de las propias empresas o de cualquier trabajador, empleando tácticas de ingeniería social con el fin obtener información sobre los sistemas de pago corporativos o facturas pendientes, entre otros.

Posteriormente, al tener interceptadas las comunicaciones, modifican la información, cometiendo estafas de grandes cuantías.

En los casos investigados, los ciberdelincuentes lograban interceptar los correos electrónicos intercambiados entre las empresas con facturas pendientes de pago, modificando así el número de cuenta bancaria de destino.

Una vez que la empresa receptora del correo realizaba el abono al número de cuenta inserto en la factura –-controlada por los estafadores-- se consumaba el hecho delictivo.

En este tipo de fraudes, los ciberdelincuentes tienen la ventaja de que no suelen ser descubiertos hasta pasados varios días e incluso semanas, cuando el propietario del dinero comunica que no le ha llegado el pago pendiente.

Se trata de investigaciones complejas, ya que estos estafadores proceden a mover rápidamente el dinero entre diferentes cuentas, incluso al extranjero o carteras de criptomonedas, haciendo que se pierda el rastro del mismo, por lo que la celeridad a la hora de denunciar es fundamental.

En esta operación, la mayoría de empresas afectadas reaccionaron a tiempo y el Equipo @ de Cartagena ha podido bloquear la mayoría del dinero sustraído y su posterior recuperación por las víctimas, que en este caso supera los 200.000 euros.

Hasta el momento, en la operación contra este tipo de ciberestafas en el Campo de Cartagena, la Guardia Civil ha identificado, localizado e investigado a los ocho integrantes de un grupo delictivo, a los que se les ha instruido diligencias como presuntos autores de delito de estafa, y ha esclarecido seis hechos delictivos.

Para evitar este tipo de estafas, los Equipos @ de la Benemérita recomiendan contactar previamente con la empresa receptora de los pagos para verificar la cuenta destinataria de la transferencia, a pesar de tratarse en muchos casos de empresas de confianza.

Además, se debe comprobar siempre de forma telefónica, las notificaciones de un cambio de cuenta bancaria de las empresas con las que se trabaja, aunque aporten certificado de titularidad.