Dos investigados por interceptar una factura y estafar más de 7.000 euros a un ayuntamiento de Zamora

La Guardia Civil de Zamora ha llevado a cabo una investigación exhaustiva que ha permitido esclarecer un delito de estafa cometido a finales de diciembre de 2023. El delito, que afectó tanto al Ayuntamiento de Fuentesaúco como a una empresa contratista, consistió en una manipulación de facturas mediante el conocido modus operandi de Business Email Compromise (BEC), una forma de ciberdelincuencia que utiliza la manipulación de correos electrónicos y datos bancarios para desviar pagos.

En este caso, la estafa ascendió a un total de 7.414,30 €, pero gracias a la rápida actuación de la Guardia Civil, se logró recuperar la totalidad de la cantidad estafada. Las víctimas no se dieron cuenta de la estafa hasta que una de las partes involucradas reclamó el vencimiento de la deuda a la otra. Fue en ese momento cuando se formalizó la denuncia, lo que permitió iniciar la investigación.

El modus operandi de los ciberdelincuentes fue el siguiente: se realizó una transacción económica entre una empresa y el Ayuntamiento de Fuentesaúco derivada de una relación laboral. La empresa encargada de los trabajos envió una factura al consistorio a través de correo electrónico, pero los ciberdelincuentes interceptaron este correo y editaron la factura, sustituyendo el número de cuenta bancaria del destinatario por el suyo propio. De este modo, el dinero que debía llegar a la empresa contratista fue redirigido a las cuentas de los estafadores.

Tras recibir la denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Fuentesaúco, se pusieron en marcha diversas gestiones que llevaron a contactar con el Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora. Durante más de un año de investigación, que incluyó análisis forenses y rastreos digitales, se identificó a los presuntos autores del delito: una mujer y un hombre, residentes en Sevilla, con antecedentes por hechos similares. La mujer, de 34 años, fue detenida debido a una requisitoria de un juzgado de Madrid, mientras que el hombre, de 31 años, también fue investigado por su implicación en la estafa.

El trabajo coordinado entre la Guardia Civil de Fuentesaúco y el Equipo @ de Zamora fue clave para resolver el caso. El 29 de enero de 2025, los agentes se desplazaron a Sevilla para investigar a los presuntos autores y cerrar la investigación. A pesar del complejo entramado de la ciberdelincuencia, se logró la recuperación íntegra del dinero y la detención de la presunta autora del delito.

Este caso pone de manifiesto la creciente amenaza de los delitos informáticos en el ámbito empresarial y público, así como la importancia de contar con medidas de seguridad digital para prevenir fraudes como el BEC. La Guardia Civil continúa su lucha contra los ciberdelincuentes, protegiendo a instituciones y ciudadanos de delitos cada vez más sofisticados. Las diligencias del caso ya han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Toro, donde los investigados deberán responder por sus acciones.