Desmantelada una organización criminal dedicada a estafas en la compra de vehículos de importación

Ofrecían vehículos de importación de alta gama que nunca llegaban de Alemania. Lo que sí llegaba era el dinero de los estafados a las cuentas corrientes de una red criminal que ha desmantelado la Guardia Civil, tras varias denuncias en el cuartel de Collado Villalba.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre, cuando tres de las víctimas manifestaron haber adelantado una señal en concepto de reserva de un vehículo de alta gama, sin haber finalizado la compra.

Gracias a los datos aportados, se consiguió identificar a una de las personas del grupo y establecer la conexión con otra investigación similar que se estaba llevando a cabo en Cullera ( Valencia ). Así surgió la “Operación Baic- Niunmes”, en la que se ha identificado a 38 personas estafadas bajo el mismo patrón en Valencia, Castellón, Alicante, León, Gijón, Pontevedra y Madrid, ascendiendo a más de 255.700 euros la cuantía estafada. Hay cuatro detenidos.

“La mayoría de las veces, accedían en internet a una empresa dedicada a la reparación de coches y que hacía ventas de vehículos de alta gama de importación alemana a un precio bastante inferior al de mercado. Una persona de la organización les facilitaba información comercial, preacuerdos y contratos ficticios con la condición de que hicieran ingresos de cantidades de dinero que oscilaban entre los 5.000 y los 15.000 euros y, una vez que el grupo tenía en su poder el dinero, desaparecía”, explica Ana Martín, portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

En tres de los casos, la estafa consistía en pujar en una subasta por vehículos importados que supuestamente se encontraban en trámites de embargo. “Convencían a las víctimas de que era un negocio seguro y le pedían una alta cantidad de dinero”, añade Martín.

Empresa pantalla para el blanqueo

En el curso de la investigación se ha constatado cómo el grupo utilizaba una empresa pantalla dedicada a la reparación de vehículos, que no tenía actividad real legal, para blanquear el dinero de las estafas y evitar ser detectados por Hacienda. La empresa estaba dada de alta a nombre de un ciudadano armenio, que la constituyó con documentación lituana falsa.

En el registro de tres domicilios y un establecimiento comercial regentado por personal de la organización en Cullera se han intervenido numerosos contratos fraudulentos de compra y venta de vehículos, documentación falsa de otra empresa ficticia relacionada con la importación de vehículos, recibos bancarios de transferencias fraudulentas, dos armas de fogueo cortas y pasamontañas.

A los detenidos, tres varones de nacionalidad armenia y una mujer española con edades comprendidas entre los 28 y 34 años de edad, se les imputan delitos relacionados con estafas, apropiación indebida, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente, quien decretó el ingreso en prisión del líder del grupo y el bloqueo cautelar de doce cuentas bancarias manejadas por la organización con importantes cantidades de dinero.

También se investiga a otras tres personas más de nacionalidad armenia y española que actuaban como colaboradores del grupo buscando nuevos inversores o compradores y desviando y ocultando el dinero a través de la red de clientes.