El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado el ingreso en prisión de Raúl Moro, expresidente del Real Murcia CF, y empresario extremeño, por su presunta implicación en un fraude fiscal millonario. Moro, quien se encontraba fugitivo en México, fue entregado a las autoridades españolas y puesto bajo custodia tras su llegada al país.

Raúl Moro, en su rol de administrador de la empresa Venta de Carburantes del Sur (Vecasur), está siendo investigado por su participación en un fraude del IVA de hidrocarburos que asciende a más de 154 millones de euros entre 2016 y 2019. Esta operación se realizó en colaboración con Hafesa Energía, empresa que le proveía el producto a precios por debajo del costo para su venta masiva.

Además de Moro, el juez Calama ha abierto juicio contra Alejandro Hamlyn, presidente del Grupo Hafesa, y José Norberto Uzal, director general de la mercantil, por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y varios delitos contra la Hacienda Pública. La propia empresa Hafesa Energía también está siendo investigada en calidad de persona jurídica.

La investigación revela que Hamlyn, junto con el apoyo del director general y otros involucrados, diseñó y dirigió una estructura empresarial opaca para defraudar el IVA de hidrocarburos y blanquear capitales. Utilizaron una red de compañías ficticias, sin estructura económica real, que funcionaban como "cascarones vacíos" para facilitar el fraude. Estas empresas eran reemplazadas constantemente para evadir las intervenciones de la Agencia Tributaria.

Las cuotas defraudadas, estimadas en 46,5 millones de euros, se reintegraron en el circuito económico a través de diversas operaciones, incluyendo la compra de criptomonedas, transferencias al extranjero, inversiones en inmovilizado, y la adquisición de vehículos. Parte de estos fondos fueron desviados al Real Murcia CF, mediante una operación vinculada a Moro y su empresa Corporación Empresarial Augusta, que transfirió 1,357 millones de euros al club de fútbol.

El juez Calama concluyó que las sociedades implicadas fueron creadas o adquiridas con la connivencia de los responsables del grupo Hafesa, integrándose en su estructura para cometer el fraude. La investigación sigue abierta, y las autoridades continúan desentrañando la compleja red de operaciones fraudulentas llevadas a cabo por esta organización criminal.