Moneyval reconoce las normas antiblanqueo del Vaticano y la lucha contra el financiamiento del terrorismo

Por primera vez, Moneyval se ha expresado sobre la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo llevada a cabo por la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano.

La evaluación que se desprende del informe que acaba de publicarse es positiva: la jurisdicción vaticana ha obtenido, en efecto, cinco juicios de eficacia "sustancial" y seis de eficacia "moderada". Vatican News ha hablado de ello con el presidente de la ASIF (Autoridad de Supervisión e Información Financiera), Carmelo Barbagallo, que encabezó la delegación del Vaticano durante este proceso.

El informe de "evaluación recíproca" de Moneyval es un documento de más de 200 páginas que certifica periódicamente el cumplimiento de los principales estándares internacionales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. "Desde que la jurisdicción vaticana adhirió a Moneyval, explica Barbagallo, esta es la primera evaluación de la eficacia. Se ha tratado de un caso de prueba especialmente significativo y resultó muy bien.

En cada punto de evaluación de la eficacia, Moneyval expresa un juicio, dividido en cuatro niveles: eficacia ‘baja’, ‘moderada’, ‘sustancial’ o ‘alta’. La jurisdicción del Vaticano recibió cinco calificaciones de eficacia ‘sustancial’ y seis de eficacia ‘moderada’; en ningún caso hubo una calificación de eficacia baja".

Ninguno de los países sometidos a la última ronda de evaluación de Moneyval obtuvo mejores calificaciones

Para entender la importancia de la evaluación, Barbagallo recuerda que, en general, "salvo una excepción, Moneyval no ha expresado hasta ahora juicios de eficacia ‘alta’ y que los de eficacia ‘sustancial’ son escasos. Hay que considerar, además, que las sentencias de eficacia ‘sustancial’ han sido obtenidas por la jurisdicción vaticana en aspectos muy relevantes, a saber, sobre cooperación internacional, sobre supervisión, sobre el sistema financiero, sobre las personas jurídicas y sobre la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Entre los muchos factores que han conducido a este resultado positivo, me gustaría mencionar la incisiva acción de estímulo y coordinación llevada a cabo por el Comité de Seguridad Financiera, presidido por el Asesor para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado".

Entre los aspectos en los que todavía hay que trabajar, Moneyval señala el de la justicia, en particular la velocidad de los procesos y el efecto disuasivo de las sentencias en el Vaticano. "El juicio expresado sobre este aspecto - explica Barbagallo - es de eficacia ‘moderada’, lo que significa que son necesarias algunas acciones correctoras para lograr una mejora más profunda. Para valorar bien este juicio, hay que tener en cuenta que ninguno de los países sometidos a la última ronda de evaluación de Moneyval obtuvo mejores calificaciones (de eficacia ‘sustancial’ o ‘alta’). El mismo informe, al destacar los aspectos más críticos, como por ejemplo la duración de las investigaciones, reconoce que la eficacia de la jurisdicción vaticana depende de la eficacia de las jurisdicciones extranjeras en el proporcionar rápidamente las informaciones relevantes requeridas para la realización de las propias investigaciones".

Mantener "siempre alta la calidad de los recursos humanos empleados"

"Las recomendaciones expresadas por el informe Moneyval con respecto a la jurisdicción del Vaticano, concluye el Presidente de la ASIF, constituyen un estímulo para hacerlo aún mejor, manteniendo siempre alta la calidad de los recursos humanos empleados y reforzando la actividad de todas las autoridades implicadas en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Son sugerencias que ayudan al Vaticano a contribuir a la realización, en condiciones de máxima transparencia y corrección financiera, del objetivo último de la misión de la Iglesia".