De alto cargo... a estafador: detenido en Alicante por un fraude de más de 500.000 euros

La Policía Nacional ha arrestado en Alicante a un hombre de 53 años, nacido en Argelia, acusado de cometer un fraude valorado en 521.715 euros. El detenido utilizó la identidad de un alto cargo de una sociedad internacional alemana para engañar a una empresa china dedicada a la venta de paneles solares.

El engaño: un fraude tipo “Nazareno”

El estafador contactó con la filial china haciéndose pasar por el directivo y solicitó dos pedidos de paneles solares. Para ganarse la confianza de la empresa, aseguró que disponía de un crédito avalado por una aseguradora, lo que le permitiría aplazar el pago durante 21 días. Convencida de la legitimidad, la empresa envió los pedidos a dos destinos: uno a Alemania y otro a un almacén en Alicante.

Sin embargo, al no recibir el pago en el plazo acordado, la empresa denunció el caso ante la Policía Nacional, que comenzó una investigación exhaustiva.

Los agentes localizaron el almacén en Alicante donde se encontraba parte del material enviado. Tras identificar al responsable de la custodia, se procedió a su detención. Además, se descubrió que tanto el número de teléfono empleado como los datos utilizados en la operación eran falsos.

Gracias a la intervención policial, se logró recuperar la mitad del material enviado a Alicante, aunque parte de la mercancía ya había sido distribuida.

El detenido, que cuenta con antecedentes por delitos similares, está siendo investigado como presunto autor de este fraude. Las diligencias han sido remitidas a los Juzgados de Alicante.

Prevención y advertencias ante el fraude tipo “Nazareno”

La Policía Nacional alerta sobre este tipo de estafa, conocida como “Nazareno”. Este método consiste en ganarse la confianza de las empresas mediante pedidos iniciales que se pagan correctamente, para luego realizar un pedido de gran valor y desaparecer sin abonar el importe.

Para evitar ser víctima de este tipo de delitos, las autoridades recomiendan:

- Verificar minuciosamente la identidad de los interlocutores.

- Comprobar la fiabilidad financiera de las empresas y clientes.

- Utilizar métodos de pago seguros que protejan las transacciones.

La colaboración de las empresas es crucial para detectar y prevenir este tipo de fraudes. Si tienes dudas o detectas irregularidades en tus operaciones comerciales, no dudes en acudir a la Policía Nacional.